Freedom Finance Europe: Подтверждение источника средств и увеличение лимита пополнения счета

Если ваш брокерский счет во Freedom Finance Europe совокупно пополнен (денежными средствами, ценными бумагами) на сумму менее 25.000 Евро, то документы, подтверждающие источник происхождения средств, предоставлять не нужно.

Подтверждение источника средств

В случае превышения лимита в 25.000 Евро мы обязаны проверить легальность средств, которыми вы пополняете свой брокерский счет. Для резидентов ЕС лимит составляет 50.000 Евро.

Если вы планируете совокупно пополнить счет (денежными средствами, ценными бумагами) на сумму свыше текущего лимита в 25.000 Евро, то вам необходимо подтвердить всю сумму, а не только ту её часть, которая превышает данный лимит. Об этом необходимо позаботиться заранее и увеличить текущий лимит путем загрузки через личный кабинет на сайте FREEDOM24 необходимых документов (скан-копий) для подтверждения источника происхождения средств [«Личный кабинет» → «Денежные средства» → «Подтверждение источника средств»].

Перечень документов для увеличения лимита

Ниже представлен примерный перечень документов, которые вам могут потребоваться при подтверждении средств из различных источников. При возникновении вопросов непосредственно по вашей ситуации вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки за разъяснениями и консультацией [«Личный кабинет» → «Общение с поддержкой» → «Запросы и пожелания»].

Заработная плата:

• Справка о заработной плате за период (+ премиальные выплаты, бонусы) с указанием работодателя и полученной суммы;
• Выписка по банковскому счету о фактическом зачислении денежных средств;

Доход индивидуального предпринимателя:

• Налоговая декларация со штампом налоговой (электронной подписью);

Продажа недвижимости:

• Договор купли-продажи;
• Подтверждение получения денежных средств (к примеру: выписка из банка);
• Документ, подтверждающий право первоначальной собственности на недвижимость;

Депозиты:

• Выписка по депозитным счетам с начислением процентов;
• Документы по происхождению первоначальной суммы депозита;

Брокерские счета, инвестиции:

• Выписка по брокерскому счету;
• Выписка из банка о фактическом зачислении средств с брокерского счета;
• Подтверждение средств на первоначальную сумму инвестиций;

Наследование:

• Завещание или другой документ, подтверждающий право на наследование;
• Подписанное письмо от адвоката/нотариуса/попечителя/исполнителя с указанием суммы наследства;
• Выписка из банка, подтверждающая получение доходов, или другие документальные доказательства в зависимости от типа унаследованных активов;

Прибыль от доли в бизнесе (дивиденды):

• Протоколы собрания собственников о выплатах дивидендов;
• Документ, подтверждающий право собственности;
• Выписка из банка, подтверждающая получение денежных средств;
• Аудированная финансовая отчетность компании (либо баланс и отчет о прибылях и убытках);
• Налоговая декларация

Продажа компании (бизнеса):

• Договор купли-продажи;
• Документы, подтверждающие право собственности на продаваемую компанию;
• Выписка из банка, подтверждающая получение денежных средств;
• Ссылки на открытые источники с информацией по сделке;

Подарок:

• Договор дарения;
• Документальное подтверждение источника доходов дарителя;
• Выписка из банка, подтверждающая фактическое получение средств или другие документальные доказательства;

Прочие источники дохода:

• Налоговая декларация физлица со штампом налоговой или электронной подписью;

Открытие счета занимает 10 минут

Чтобы открыть инвестиционный счет, зарегистрируйтесь на сайте ➜ FREEDOM24 с вашим email и создайте пароль. Пройдите необходимую процедуру верификации согласно требованиям европейских финансовых регуляторов. Процедура полностью автоматизирована и не займет много времени. Пополняйте счет с банковской карты моментально, или банковским переводом без комиссий.

О нас

Freedom Finance является 100% дочерней компанией Freedom Holding Corp. Деятельность холдинга регулируется Американской комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Европейское подразделение Freedom Finance Europe работает в соответствии с правилами MiFID II — регуляторного режима с высоким уровнем защиты инвесторов. Подотчетно регуляторам CySec, BaFin (Европа) и SEC (США).

• Основные сведения о компании
• Акции | ETF | Рынки | Биржи
• Опционы
• IPO
• Наши тарифы
• Идеи для инвестирования
• Часто задаваемые вопросы